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互聯網商務將犯罪活動帶到網上。為了在網上抓捕犯罪 分子﹐執法機構制定了新方法﹐並建立了新的合作關係。
丹尼爾•拉金在美國聯邦調查局(FBI)網路犯罪舉報中心 (IC3)擔任部門主管。
網路犯罪舉報中心是一個供美國和世界各地 人民舉報互聯網犯罪的系統。該中心由特工和分析人員群組成﹐利用互聯網舉報的 形式為公眾和調查互聯網犯罪的美國及國際執法機構提供服務。
互聯網犯罪是指在互聯網上或者網上某個環節中──如網站､聊天室或電子 郵件等──從事的任何非法活動。 互聯網犯罪活動種類繁多﹐其中包括﹕收錢不 交貨或服務不到位､黑客網上攻擊､侵犯知識產權､經濟間諜(盜取商業機密)､ 國際洗錢､盜用身份以及一系列其他借助於互聯網從事的犯罪活動。
犯罪活動轉移至網上
1998年﹐聯邦政府認識到﹐由於商務活動轉移至互聯網﹐網上犯罪活動也隨之 產生﹐因此有必要建立網路犯罪舉報中心﹐使聯邦調查局能夠追蹤網路犯罪活動 並制定出專門針對網路犯罪的調查手段。
那時還沒有任何一個專門可供人們舉報互聯網犯罪的部門。聯邦調查局希望 將網路犯罪與其他通常向地方警察局､聯邦調查局和其他聯邦執法機構､美國聯 邦貿易委員會(Federal Trade Commission)､美國郵政檢查服務局(USPIS)舉報的活動 區分開來。
第一個辦事處是1999年在西弗吉尼亞摩根敦(Morgantown)建立的﹐稱為網路欺 詐舉報中心(Internet Fraud Complaint Center)。它由聯邦調查局與承包美國司法部業 務的非營利群組織白領犯罪中心(White Collar Crime Center)聯合建立﹐後者的主要任 務是加強州和地方執法官員識別和應對經濟及互聯網犯罪的能力。
2002年﹐為了澄清所分析的互聯網犯罪的範圍(從簡單的欺詐到網上出現的形 形色色的犯罪活動)﹐該中心改名為網路犯罪舉報中心。同時﹐聯邦調查局邀請美 國郵政檢查服務局､聯邦貿易委員會和美國特工處(Secret Service)及其他聯邦機構 為中心提供工作人員和協助打擊網路犯罪。
今天﹐設在西弗吉尼亞費爾芒特(Fairmount)的網路犯罪舉報中心有六名聯邦特 工和來自業界及學術界的近40名份析人員﹐他們負責收集公眾提供的網路犯罪信 息﹐然後對這些資訊進行研究和整理﹐然後提交聯邦､州､地方和國際執法機構 或監管機構及跨機構行動小群組進行調查。
世界各地的人們可以利用網路犯罪舉報中心的網站[http://www.ic3.gov]舉報互聯網犯罪活 動。該網站要求舉報人提供自己的姓名､通訊位址和電話號碼﹐以及──如果可 能的話──涉嫌從事犯罪活動的個人或群組織的姓名/標簽､位址､電話號碼和網址﹔ 還要求敘述犯罪活動的發生情況､原因､時間以及與舉報活動相關的任何資訊。
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立案調查
網路犯罪舉報中心的主要行動目標是將任何一位公民舉報的個案──例如被 騙取100美元──與世界各地另外100名或1000名在同一情形下遭受經濟損失的受 害者的案情匯集在一起﹐然後儘快建立起一樁大案。
事實上﹐多數執法機構都不辦理數額較小的案子──$100美元可能低於調查起 點。但是﹐大多數犯罪分子利用互聯網擴大其犯罪活動﹐並在網上尋找更多的賺 錢機會﹔網上犯罪很少僅僅涉及一名受害者。因此﹐如果網路犯罪舉報中心的調 查人員能夠將相關的舉報集中起來﹐建立涉及100名或1000名受害者和涉案金額為 1萬或10萬美元的案件﹐那麼犯罪活動的性質就變得更加嚴重﹐執法機構也就能夠 進行調查。
網路犯罪舉報中心有時輔助說明執法機構從事研究和初步掌握犯罪活動的證據。 中心調查人員在辦案的頭兩年半發現﹐他們儘管努力收集證據並迅速將案件移交 給執法機構辦理﹐但並非所有調查網際犯罪的行動小群組都能迅速跟蹤或調查網路 犯罪活動。有些行動小群組或許沒有能力展開秘密行動﹐或許沒有設備跟蹤中心為 他們提供的電子證據﹐因此中心跟蹤線索和初步確定案情的工作就變得更加重要。
例如﹐網路犯罪舉報中心可能找到100名犯罪受害人﹐並確定犯罪活動似乎來 自加拿大境內的某臺伺服器﹐但事實上這臺伺服器不過是一臺被人利用的機器﹐ 犯罪分子不過是借它作為中轉點來掩蓋其真正的行蹤。因此﹐中心分析人員有必 要對這個中轉點作進一步了解。可能在得克薩斯州､西非或羅馬尼亞有一夥人在 利用加拿大境內的那臺伺服器收集受害人的資訊。
與企業結盟
網路犯罪舉報中心的分析人員發現﹐在有些複雜的技術性案件中最好由他們 先跟蹤初期的調查線索﹐因此﹐中心在賓夕法尼亞州匹茲堡市建立了一個分支﹐ 稱為網際行動與資源聯合處(CIRFU)。該部門的分析人員首先剔除假線索並對案情 進行審定﹐然後再將案件交給地方和國際執法機構或行動小群組。
網際行動與資源聯合處得到了微軟(Microsoft)､易趣網/貝寶付款(eBay/PayPal)和 美國在線(America Online)等互聯網公司和網上經銷商以及商業軟體聯盟(Software Alliance)､直銷協會(Direct Marketing Association)､商家風險理事會(Merchant Risk Council)､金融服務協會(Financial Services Association)等商業協會的支援──這些商 業群組織和機構都是網路犯罪分子的最大襲擊目標。這些團體的調查人員和分析人 員──其中很多人已經在從事反網際犯罪的工作──和網際行動與資源聯合處聯 手識別互聯網犯罪趨勢及技術﹐建立重大案件並協助世界各地的執法機構識別和 打擊網路犯罪活動。
在網際行動與資源聯合處﹐聯邦特工與來自業界和學術界的分析人員共同努 力﹐調查犯罪活動在何處發生﹐誰是幕後者﹐並制訂應對策略。網際行動與資源 聯合處一旦從業界人士那裏了解到出現了某種趨勢或問題﹐就制訂一項計劃﹐把 目標對準首犯﹐執行逮捕﹐不僅對他們提出起訴﹐而且了解其運作詳情。然後﹐ 網路犯罪舉報中心就犯罪趨勢和欺騙手段發出公報﹐或者利用該中心網站或其他 方式向公眾傳播此等資訊。
根據消費者的舉報和業界提供的數據﹐調查人員對網路犯罪趨勢和問題進行 監測﹐並與業界合作夥伴共同展開6個月至12個月的行動﹐打擊特定犯罪活動﹐這 些活動包括﹕
- 轉運(Reshipping)﹕策劃者或被僱傭的不知情的協同犯罪者在美國經營轉 運活動﹐接收用偽造或盜竊的信用卡購買的電子包裹或其他商品﹐重新包裝後轉 運﹐通常是轉運至海外。等到商家發現信用卡屬偽造時﹐商品已經到了另一個國 家。
- 以犯罪為目的發送垃圾郵件(Ciminal Spam)﹕未經收件人要求或同意接 受而發送大批電子郵件﹐用來從事金融機構欺詐､信用卡欺詐､盜用身份及其他 犯罪活動。垃圾郵件也可被用來在未經允許的情況下輸入電腦和伺服器﹐向其他 電腦傳播電子病毒和入侵軟體。
- 網上釣魚(Phishing)﹕ 詐騙者將自己偽裝成可信賴的個人或企業﹐以圖 通過似乎是正規的電子通訊(如電子郵件或網站)盜取密碼和財務資訊。
- 盜用身份(Identity Theft)﹕ 通過盜取他人的身份資訊進行欺詐或從事其 他犯罪活動。犯罪分子只需用很少的資訊就能盜用受害者身份。
積極開展跨國聯繫
網路犯罪舉報中心還與國際群組織合作﹐如尼日利亞的經濟和金融犯罪委員會 (Economic and Financial Crimes Commission)。洗錢和419詐騙案(以預先收費為手段)之 類的高層次經濟和金融犯罪活動給尼日利亞帶來了嚴重的負面後果。
以尼日利亞刑法第419條命名的419詐騙案綜合了假冒身份帶來的威脅和以不同 方式要求預付費用的騙局。受害者收到冒充尼日利亞或外國政府官員的人發出的 信函､電子郵件或傳真﹐要求受害者輔助說明將大筆款項存入國外的銀行帳號﹐同時 答應抽出一定比例的款項作為酬金。這一騙局以各種理由說服有意幫忙的受害者 將錢分批寄給發信人。
鑒於此類犯罪活動構成的威脅﹐尼日利亞成立了經濟和金融犯罪委員會。由 於此類合作及其他合作﹐網路犯罪舉報中心在過去一年半中在西非新截獲了很多 商品﹐並逮捕了不少罪犯。
網路犯罪舉報中心還與加拿大經濟犯罪在線舉報群組織(Reporting Economic Crime On Line)密切合作。經濟犯罪在線舉報屬於加拿大白領犯罪中心(White Collar Crime Center of Canada)管轄﹐得到加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police)和其他機 構的支援。加拿大經濟犯罪在線舉報群組織的合作夥伴包括﹕國際､聯邦與省級執 法機構､政府監管部門､以及其合法利益涉及經濟犯罪舉報調查的民間商業群組織。
越來越多的國際機構加入了打擊網際犯罪的行列。網路犯罪舉報中心與包括 澳大利亞和英國在內的很多國家的執法官員合作。該中心的代表還出席八國集團 (加拿大､法國､德國､意大利､日本､俄羅斯､英國及美國)高科技犯罪問題小 群組(Subgroup on High-Tech Crime)的定期會議。該小群組的任務之一是打擊網際犯罪和 加強網際調查。
網路犯罪舉報中心和網際行動與資源聯合處的項目是一項不斷演變的工作。 在此過程中﹐中心特工和分析人員對策略方法的有效性不斷進行檢查校正﹐並不 斷徵求專家和情報部門的意見﹐以便對網際犯罪更加了解﹐從而更有效地予以打 擊。這是中心的永久使命。
