約瑟夫·邁爾斯，美國財政部負責執法政策的代理副助理部長
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打擊洗錢活動猶如貓捉老鼠。那些髒錢往往會找到陰暗隱秘的場所 ─
那些管理不嚴、機構薄弱、執法不力的國家。對罪犯來說，這些地方是理想的存儲之處。
儘管任何努力都無法根除洗錢或其他犯罪行為，但是，國際合作能夠抑制它們對社會、企業和政府的侵蝕。打擊洗錢的國際合作正在不斷加強，但是，有必要進一步加強。
金融行動工作組(FATF)是國際合作的手段之一，並已取得一定的成功。這個非正式小組在1989年成立之初並無長期存在的打算，然而，在12年後的今天，這個工作組仍在繼續運作，這充份說明瞭它的有效性和不斷煥發的活力。
最重要的是，金融行動工作組為控制洗錢確定了國際標準，即
"四十項建議"。確定這些標準就意味著所有參與國的政府都要朝著同一方向採取步調一致的行動，這是取得成功的一個必要條件。通過金融行動工作組成員的相互檢查，參與國彼此推動實施這些標準。
隨著成員人數的擴大，金融行動工作組現在已經在29個政府之間就洗錢標準及其實施達成一致。不僅如此，金融行動工作組還鼓勵地區組織的發展以堅持同樣的標準。據美國政府的統計，占世界人口85%和全球經濟產量約90-95%的大約130個獨立司法管轄區做出了執行
"四十項建議" 的政治承諾。
美國金融業享有管理優良的聲譽，這有益於美國的經濟，有益於投資。據報告，最近開始採用金融行動工作組標準的一些國家也取得了類似的良好效果，特別是在有大量專業行業人士的市場。
金融行動工作組為增強國際合作而採取的另一項比較有爭議的舉措是，公佈不合作國家與地區(NCCT)的名單，所謂不合作國家與地區指的是那些無意打擊洗錢行為的司法管轄區。在2000年6月公佈第一份15個不合作國家與地區的名單後，一些被點名的國家和地區迅速採取行動實行金融行動工作組確定的標準。
採取公佈不合作國家與地區名單的做法雖然取得了良好的效果，金融行動工作組的參與國仍須處理在這個名單上的某些國家或地區所表達的對這一過程公正性的擔憂。更廣泛地說，這個工作組在制定政策時需要讓更多國家和地區參與。目前，金融行動工作組成員國正在這樣做，它們在修訂更新
"四十項建議" 的過程中吸收非成員國參與和提出建議。
另外，在美國經濟犯罪執法網(FinCEN)等一批國家金融情報機構(FIUs)之間也形成了另一種國際合作機制。有若干個國家有機而自發地在大致相同的時間內創建了這樣的組織來協調執法部門之間打擊洗錢的努力。
90年代中期，這些國家的金融情報機構人員開始注意到其他國家也有類似機構。於是，其中有些機構開始舉行會議，交流資訊。他們很快就認識到彼此在運作上開展合作的潛力。如今，這種合作已經產生重大成果，並且會有更多的合作。
各國政府在打擊洗錢活動時永遠需要研究如何把工作做得更好。在今後幾個月裏，金融行動工作組成員國必須就 "四十項建議"
的修改意見達成一致，並研究採取新步驟推動關於不合作國家與地區名單的工作。另一方面，美國政府正在繼續審議美國自身實施反洗錢全國性戰略的費用及收益。
無論會出現什麼樣的變化，有一個事實永遠不會改變：唯有持續、有力的國際合作才能控制洗錢。
(完)